O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) reúne-se em Moçambique de 08 a 11 de Setembro de 2025 para decidir sobre a “lista cinzenta” internacional de branqueamento de capitais, que desde 2022 integra aquele país.

“No quadro dos esforços para a remoção de Moçambique da lista cinzenta, Moçambique já cumpriu com as 26 acções do plano do GAFI, o que levou esta instituição a reconhecer a capacidade das nossas instituições em prevenir e combater crimes de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo”, disse a ministra das Finanças moçambicana, Carla Loveira, durante um evento do banco central, realizado recentemente em Maputo.

A governante acrescentou que o Conselho de Ministros do GAFI aprovou “a realização da visita on-site para os dias 08 a09 de Setembro, etapa essencial para o processo de remoção da lista cinzenta” de Moçambique.

“O Conselho de Ministros do GAFI aprovou igualmente a realização em Moçambique da reunião face to face de 08 a 11 de Setembro, onde o Grupo de Revisão da Cooperação Internacional (ICRG) vaiavaliar os países que se encontram na ‘lista cinzenta’ no mundo. A marcação da reunião do ICRG em Moçambique representa o reconhecimento de que o país está aimplementar um sistema sustentável de prevenção e combate ao branqueamento decapitais e ao financiamento ao terrorismo”, afirmou ainda a ministra dasFinanças.

O ICRG é um órgão que avalia e monitoriza países com deficiências estratégicas nas estruturas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, identificando riscos e trabalhando com os países para os corrigir, podendo incluí-los na lista de observação ‘cinzenta’ ou de países não cooperantes ‘negra’, do GAFI.

As autoridades moçambicanas anunciaram em 15 de Maio que já cumpriram todos os indicadores que levaram em 22 de Outubro de 2022 à sua inclusão na “lista cinzenta” de jurisdições financeiras do GAFI, nomeadamente por não ter eliminado deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

“Estamos à espera dos procedimentos para sair da lista cinzenta e voltarmos à situação normal em que sempre vivemos, em que as nossas instituições financeiras, o nosso sentido reputacional, o sentido dos investidores estrangeiros para com o nacional, tudo volta, em que nos olham sem sermos branqueadores de capitais”, disse na ocasião o coordenador nacional para a remoção de Moçambique da lista cinzenta, Luís Abel Cezerilo, emconferência de imprensa.

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